§1 重要提示

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  1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 。 1.3 董事周彦因公务委托董事曾利民出席审议本年度报告的董事会。 1.4 广东恒信德律会计师事务所为公司2003 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.5 公司董事长程德保先生、总裁韩盛龙先生、财务总监谢国林先生、财务会计部 经理刘月兰女士声明:保证年度报告中财务会计报告的线 上市公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介 公司法定中文名称 江西联创光电科技股份有限公司 公司法定英文名称 JIANGXI LIANCHUANG OPTOELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司法定代表人 程德保 公司选定的信息披露报纸

  3.1 2003 年度利润实现情况(单位:元) 利润总额: 83,070,177.13 净利润: 46,631,758.65 扣除非经常性损益后的净利润: 39,914,488.65 主营业务利润: 238,770,534.49 其他业务利润: 5,233,788.89 营业利润: 83,743,534.09 投资收益: -166,937.94 补贴收入: 4,432,168.10 营业外收支净额: -4,938,587.12 经营活动产生的现金流量净额: 45,162,198.84 现金及现金等价物净增加额: -28,893,462.14 注:按照

  4.1 股份变动情况表(股) 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配 股 公积金转 增 其 送 股 股 发 他 一、未上市流通股份 157204500 1、发起人股份 157204500 其中:国家持有股份 0.00 境内法人持有股份 157204500 境外法人持有股份 0.00 其他 0.00 2、募集法人股 0.00 3、内部职工股 0.00 4、优先股或其他 0.00 未上市流通股份 合计 157204500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90000000 2、境内上市的外资股 0.00 境内上市的外资股 0.00 其他 0.00 已上市流通股份合计 90000000 三、股份总数 247204500 本次变动增减(+,-) 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 157204500 1、发起人股份 157204500 其中:国家持有股份 0.00 境内法人持有股份 157204500 境外法人持有股份 0.00 其他 0.00 2、募集法人股 0.00 3、内部职工股 0.00 4、优先股或其他 0.00 未上市流通股份 合计 157204500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90000000 2、境内上市的外资股 境内上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 90000000 三、股份总数 247204500 注:到报告期末为止的前3 年历次股票发行情况: 2001 年3 月9 日公司发行6, 000万股A 股股票(发行价格每股6.66 元)并于2001 年3 月29 日在上海证券交易所上市 。 4.2 前十名股东持股表(单位:股) 报告期末股东总数 43519户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 减 数量 (%) (已流通 或未流 通) 江西省电子 集团公司 0 76209450 30.83 未流通 江西电线 未流通 江西华声通 信(集团)公 司 0 25481250 10.31 未流通 江西清华泰 豪科技集团公司 0 1998000 0.81 未流通 李春辉 不详 1561262 0.63 流通股 中国农业银 行江西省井 冈山培训中 心 0 1000000 0.40 未流通 江西红声器 材厂 0 999000 0.40 未流通 张思宇 不详 459300 0.19 流通股 易哲 不详 375391 0.15 流通股 林景新 不详 188300 0.08 流通股 股东名称(全称) 质押或冻 股东性质 结的股份 (国有股 数量 东或外资 股东) 江西省电子 集团公司 无 国有法人股 江西电线 国有法人股 江西华声通 信(集团)公 司 3637000 国有法人股 江西清华泰 豪科技集团公司 无 法人股 李春辉 无 社会流通股 中国农业银 行江西省井 冈山培训中 心 无 国有法人股 江西红声器 材厂 无 国有法人股 张思宇 无 社会流通股 易哲 无 社会流通股 林景新 无 社会流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 1、江西省电子集团公司为本公司第一大股东,截止2003年12 月31 日,持有本公 司76209450 股,占公司总股本的30.83%; 2、前10 名股东中,公司发起人股东江西华声通信(集团)有限公司、江西红声器材 厂是本公司第一大股东江西省电子集团公司全资子公司,除此之外,不知晓其他7 名股 东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人; 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其他) 李春辉 1561262 A 张思宇 459300 A 易哲 375391 A 林景新 188300 A 粱昆瑜 185300 A 尤仁章 162000 A 易少国 132650 A 李伟 125252 A 陈南京 119337 A 徐建玲 115000 A 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 报告期内,公司第一大股东为江西省电子集团公司,没有发生变更。江西省电子集 团公司成立于1996 年11 月,为国有独资公司,注册资本32128 万元,法定代表人程德 保先生。该公司主要业务是:江西省政府授权的依据产权关系经营集团部分成员企业和 部分事业单位的国有资产,代管部分事业单位及非经营性国有资产。该公司最终控制人 是江西省人民政府。 4.4 其他持股在10%(含)以上的法人股股东情况 股东名称 法定代表人 成立日期 注册资本(万元) 江西电线 江西华声通信(集团)公司 熊金荣 1995年12月 1884.90 股东名称 主要业务和产品 江西电线电缆总厂 信息传输线缆 江西华声通信(集团)公司 通信终端和光通信系统设备

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 程德保 董事长 男 57 2002.6.30--2005.6.30 韩盛龙 副董事长总裁 男 46 2002.6.30--2005.6.30 周彦 副董事长副总裁 男 42 2002.6.30--2005.6.30 曾利民 董事 男 53 2002.6.30--2005.6.30 郭满金 董事 男 56 2002.6.30--2005.6.30 熊金荣 董事 男 49 2002.6.30--2005.6.30 刘健 独立董事 女 53 2002.6.30--2005.6.30 张荣 独立董事 男 40 2002.6.30--2005.6.30 卢福财 独立董事 男 41 2002.6.30--2005.6.30 钟力民 监事长 男 49 2002.6.30--2005.6.30 贾建政 副监事长 男 52 2002.6.30--2005.6.30 欧阳森和 监事 男 57 2002.6.30--2005.6.30 吕洪林 监事 男 57 2002.6.30--2005.6.30 任钧祥 监事 男 57 2002.6.30--2005.6.30 蒋国忠 副总裁总工程师 男 43 2002.6.30--2005.6.30 曾涌副 总裁 男 40 2002.6.30--2005.6.30 谢国林 财务总监 男 44 2002.6.30--2005.6.30 姚伟彪 董事会秘书 男 32 2002.6.30--2005.6.30 黄倬桢 总裁助理 男 48 2002.6.30--2005.6.30 姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因 程德保 0 0 韩盛龙 0 0 周彦 0 0 曾利民 0 0 郭满金 0 0 熊金荣 0 0 刘健 0 0 张荣 0 0 卢福财 0 0 钟力民 0 0 贾建政 0 0 欧阳森和 0 0 吕洪林 0 0 任钧祥 0 0 蒋国忠 0 0 曾涌副 0 0 谢国林 0 0 姚伟彪 0 0 黄倬桢 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 程德保 江西省电子集团公司 总经理 韩盛龙 江西省电子集团公司 副总经理 钟力民 江西省电子集团公司 副总经理 欧阳森和 江西电线电缆总厂 厂长 熊金荣 江西省华声通信(集团)公司 董事长 姓名 是否领取报酬、津贴(是或否) 程德保 否 韩盛龙 是 钟力民 否 欧阳森和 是 熊金荣 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 121.89 万元 金额最高的前三名董事 的报酬总额 48.81 万元 金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额 38.40 万元 独立董事津贴 每人每年3 万元,总额9 万元 独立董事其他待遇 独立董事出席公司各项会议的差旅费及按《公司章程》 行使职权所需费用,均在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 贴的董事、监事姓名 程德保、钟力民、曾利民、熊金荣、吕洪林、任钧祥 报酬区间 人数 16--20万元 1人 13--16万元(不含) 2人 10--13万不含) 6人 注:公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、薪酬确定依据:公司9 名董 事中有2 名董事以高级管理人员身份和其他5 位高级管理人员根据董事会制定的《年薪 制实施办法》领取薪酬,具体办法为:每月预支部分薪酬,待董事会年终考核后发放其 余金额;有1 名董事任控股子公司总经理,其薪酬由子公司董事会决定;有2 名职工监 事依据其工作岗位确定薪酬。 5.4 董事、监事、高级管理人员聘任和解聘情况报告期内,公司董事、监事、高级 管理人员无新聘及解聘情况 5.5 公司员工情况:截止2003 年12 月31 日,本公司现有员工6677 人,没有离退 休人员。 5.5.1 职工教育程度结构表 类别 人数(人) 所占比例(%) 大专及大专以上 1107 16.58 中专、高中 3550 53.17 高中以下 2020 30.25 合计 6677 100.00 5.5.2 职工专业结构表 类别 人数(人) 所占比例(%) 生产人员 4991 74.75 销售人员 221 3.31 技术人员 774 11.59 管理及财务人员 691 10.35 合计 6677 100.00

  6.1 公司的治理结构基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要 求。 6.2 独立董事履行职责的情况. 公司2002 年第一次临时股东大会聘请了刘健、张荣、卢福财三人为公司独立董事 并且制定了《独立董事制度》作为其履行职责的依据。报告期内,三名独立董事严格遵 守国家法律、法规、规章和《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定, 认真参加董事会会议,对董事会建设及重大决策做了大量工作,对有关事项发表了中肯 、客观的意见,促进了董事会决策的科学性和合理性,切实维护了公司及广大中小股东 的利益。 6.3 公司业务、人员、资产、机构、财务等5 个方面完全独立于第一大股东江省电 子集团公司,具有独立完整的业务及自主经营能力。 6.4 公司高级管理人员根据董事会制定的《年薪制实施办法》领取薪酬,具体办法 为:每月预支部分薪酬,待董事会年终考核后发放其余金额。

  7.1 股东大会通知、召集、召开情况 本年度共召开2 次股东大会。 2003 年4 月19 日,公司2002 年年度股东大会在南昌市五湖大酒店召开,出席本 次股东大会的股东及股东代表共计7 人,代表15798.6215 万股公司股份,占公司总股 本的63.90%,符合〈〈公司法〉〉及〈〈公司章程〉〉的有关规定。本次股东大会会议 通知于2003 年3 月11 日刊登于〈〈上海证券报〉〉。 2003 年10 月26 日,公司2003 年第一次临时股东大会在厦门宏发电声有限公司会 议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共计5 人,代表15520.65 万股公司股 份,占公司总股本的62.78%,符合〈〈公司法〉〉及〈〈公司章程〉〉的有关规定。 本次股东大会会议通知于2003 年9 月18 日刊登于〈〈上海证券报〉〉。 7.2 股东大会通过的决议及信息披露情况 经2002 年年度股东大会审议,以记名投票表决的方式通过以下议案:《2002 年年 度报告及年度报告摘要》、《2002 年度董事会报告》、《2002 年度监事会报告》、《 2002 年度财务决算报告》、《2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、 《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003 年度审计机构的议案》、《关于实 施国家经贸委第七批国债贴息技改项目-高亮度、超高亮度及片式发光二极管技改项目 的议案》。江西华邦律师事务所律师到场见证并出具了法律见证书,认为本次股东大会 程序合法,所通过决议合法有效。本次决议公告于2003 年4 月22 日刊登于〈〈上海证 券报〉〉。 经2003 年第一次临时股东大会审议,以记名投票表决的方式通过以下议案:《关 于同意公司控股51%的厦门宏发电声有限公司实施国家财政债券专项资金技术改造项目 --"新型通信继电器技术改造项目"的议案》、《关于同意公司控股51%的厦门宏发电 声有限公司实施国家高技术产业化--"超小型功率继电器高技术产业化示范工程"项目 的议案》。江西华邦律师事务所为本次股东大会出具了见证书,认为本次股东大会程序 合法,所通过决议合法有效。本次决议公告于2003 年10 月28 日刊登于〈〈上海证券 报〉〉。 7.3 股东大会选举、更换董事、监事情况 报告期内,股东大会无选举、更换董事、监事情况。

  8.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司管理层在董事会的领导下,根据“一主两翼”的产业发展思路,规 范经营,扎实工作,2003 年度,公司实现销售收入86,511 万元,比上年增长16.07%, 主要是主营产品销售收入增加,其中:LED 光电子产品增加6,992 万元、继电器增加 4,506 万元,线 万元,另外,报告期内由于信息服务业没有新增的“校校通“业务,通信终端产品( 指民用电话机)停止经营,两项合计减少销售收入近8,000 万元。2003 年度,公司实 现净利润4,663 万元,比上年增长1.21%,未能与主营业务收入同步增长,主要原因是 :第一、由于销售规模扩大、资产及人员增加、贷款上升而存款利息减少,导致本年度 期间费用增加较快;第二、报告期内没有新增的主营业务利润率较高的“校校通“业务 ;第三、新增的销售收入多在控股子公司实现,这些子公司的主营业务收入纳入合并报 表范围而净利润需要扣除少数股东权益。 报告期内,公司总部已于2003 年9 月8 日搬迁进联创光电科技园。募集资金投资 项目基本如期进行:截止报告期末,公司累计使用募集资金35,951.73 万元,占募集 资金总额38,722 万元的92.74%,报告期合计产生收益金额5613.50 万元。报告期内, 公司围绕光电子主业发展方向设立的深圳联创健和光电显示公司及申请的非募集资金项 目“高亮度、超高亮度及片式发光二极管技术改造项目”已经进入实施阶段,有的已经 产生较好效益,公司控股的、以继电器为主营业务的厦门宏发电声有限公司开始实施“ 新型通信继电器技术改造项目”、“超小型功率继电器高技术产业化项目” 。这几个 具有前瞻性、规模化的非募集资金产业发展项目获得了国家较大额度的债券贴息、财政 补助及其他政策支持,公司已经逐渐形成完整的产业链,LED 光电子龙头地位初步显现 ,继电器则巩固了龙头地位。 报告期内,公司在延续上一年度加强财务及销售管理基础上,大力推进生产现场“ 5S”管理及产品质量管理,公司总部LED 光电子产品、电声产品、专用通信产品都通过 了国标、军标论证。 报告期内,公司努力寻找主营产品的战略投资者并取得一定进展:世界500 强企业 ,全球最大的继电器供应商日本松下电工受让本公司控股子公司厦门宏发电声有限公司 8%的股权并且通过其控股子公司与厦门宏发电声有限公司合资生产家用继电器。德国1 00 强,全球汽车继电器代名词,德国海拉公司也与厦门宏发电声有限公司设立合资公 司生产汽车继电器。 报告期内,公司产品送受话器、火箭点火控制系统用场效应管成功应用于“神州五 号”航天器,为这一全球华人引以为豪的民族盛事做出贡献。 8.2 主营业务分行业、产品情况表(单位:万元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通信线 光电器件及微 电脑控制器 30272.40 24797.67 18.08 继电器 33930.47 21003.27 38.09 专用通信产品 4029.58 1870.26 53.58 电声器件 3428.14 2720.36 20.64 电脑及器材 4117.41 3916.57 4.87 其中:关联交易 ---- ---- ---- 关联交易定价原则 关联交易必要 性、持续性的 说明 分行业或分产品 主营 业 主营业务 毛利率 务收入 成本比上 比上年 比上年 年增减 增减 增减 (%) (%) (%) 通信线 光电器件及微 电脑控制器 32.94 37.22 -12.40 继电器 15.32 11.12 8.78 专用通信产品 -30.60 -53.71 76.13 电声器件 ---- ---- ---- 电脑及器材 -44.40 -37.47 -68.39 其中:关联交易 ---- ---- ---- 关联交易定价原则 关联交易必要 性、持续性的 说明 8.3 主营业务分地区情况(单位:万元) 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 64109 ---- 国外(含香港地区) 22401 ---- 8.4 采购和销售客户情况(单位:万元) 前五名供应商采购金额合计 —— 占采购总额比重 —— 前五名销售客户销售金额合计 4,122.63 占销售总额比重 19.74% 8.5 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 公司名称 主营业务 注册资本(万元) 法定代表人 本公司投资额 (万元) 厦门宏发 电声有限 公司 继电器 12,000.00 程德保 6,120.00 厦门华联 电子有限 光电器 件及微 7,750.00 程德保 4,107.50 公司 电脑控 制器 南昌欣磊 光电科技 有限公司 光电器 件芯片 672.00(万美元) 蒋国忠 497.28( 万美元) 江西联创 通信有限 公司 通信设备 2,000.00 韩盛龙 1,931.00 公司名称 2003 年度 权益比 净利润 例% (万元) 厦门宏发 电声有限 公司 4468 51 厦门华联 电子有限 494 53 公司 南昌欣磊 光电科技 有限公司 252 74 江西联创 通信有限 公司 1134 96.55 8.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 产品 2003年 2002年 毛利率比上 毛利率 毛利率 年增减(%) 增减原因说明 专用通信产品 53.58 30.42 76.13 停止民用通信终端产品生产 电脑及软件 4.87 15.41 -68.39 报告期内,没有毛利率较高 的“校校通”工程业务 8.6.1 报告期经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化分析(单位:万元) 2003年度 2002年度 增长比率% 变动主要原因 主营业务利润 23,877.05 20,136.48 18.57 主营业务收入增加 营业利润 8,374.35 7,184.47 16.56 主营业务收入增加 投资收益 -16.69 -10.28 -62.35 (绝对值过小) 利润总额 8,307.01 7,285.97 -14.01 控股子公司利润增长 8.6.2 报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润率、净利润比上年增 减变动的主要原因 1、2003 年末,公司总资产154,687.68 万元,比2002 年末总资产126,253.90万 元增长22.520%,主要原因是本年度负债增加及未分配利润滚存所致。 2、2003 年末,公司长期负债30,838.67 万元,比2002 年末长期负债16,867.0 4万元增长82.83%,主要原因是公司母体新增6000 万元长期借款,收到新增的国家各项 贴息、补助1800 多万元计入专项应付款;另外控股子公司厦门宏发电声有限公司为实 施投资项目也有大额的银行借款及收到计入专项应付款的政府各种贴息、补助。 3、2003 年末,公司股东权益67,485.13 万元,比2002 年年末股东权益64,656 .70 万元增长4.37%,主要原因是本年度未分配利润滚存所致。 4、2003 年,公司主营业务利润率27.59%,比2002 年的27.01%提高2.14%。 5、报告期内,公司实现净利润4663.17 万元,较2002 年度4607.23 增长1.21%。 6、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额4,516.22 万元,比2002 年度8, 814.38 万元下降48.76%,主要原因是存货和应收帐款增加较快。 8.6.3 经营中出现的问题及解决方案 本公司在经营过程中遇到部分产品货款回收周期较长,应收款项较大从而引发现金 流量问题。公司将通过制定应收帐款催收制度、调整产品结构等手段加以解决。 本公司在经营过程中遇到另一个重要问题是人才储备不足问题。公司将通过制定激 励制度、与知名大学联合培养、定期培训、钱多多平特论坛。加强与国际大公司合作等手段加以解决。 8.7 报告期内公司生产经营环境以及宏观政策、法规没有产生重大变化 8.8 募集资金使用情况(单位:万元) 本年度已使用募集资金总额 4906.69 募集资金总额 38722 已累计使用募集资金总额 35951.73 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 收购金峰电子 LED外延片生 产线 和预计收益 光电器件外延 片技改项目 15000 否 13041.49 和预计收益 光耦合器、光 MOS继电器技 改项目 6732 是 1530 继电器生产线 和预计收益 专用程控交换 机和光纤接入 网设备技改项目 2950 否 2928.40 ADSS特种光缆 生产线 合计 42291 -- 30799.54 承诺项目 产生收益金额(本年度) 是否符合计划进度和预计收益 收购金峰电子 LED外延片生 产线 符合计划进度 和预计收益 光电器件外延 片技改项目 330 符合计划进度 和预计收益 光耦合器、光 MOS继电器技 改项目 494.50 否 继电器生产线 符合计划进度 和预计收益 专用程控交换 机和光纤接入 网设备技改项目 1090 否 ADSS特种光缆 生产线 否 补充流动资金 ---- 合计 5613.50 -- 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 由于实施的技改项目较多又相对集中,在实施过程中,本着对股东负责和审慎的原 则,在设备选型、工艺技术优化等方面进行了充分调研,部分投资项目未能达到计划进 度。 1)原计划2002 年12 月份完工的“光耦合器、光MOS 继电器技改项目”2003 年底 基本完工。 2)由于进行设备调整及新购设备调试工作尚未完成,故原计划2002 年12 月份完 工的“专用程控交换机和光纤接入网设备技改项目”预计到2004 年三季度完工。 3)原计划2001 年12 月份完工的“ADSS 特种光缆生产线 年一季 度已完工。 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 一、变更原因: 1)公司控股子公司厦门华联电子有限公司原计划三方股东出资13200 万元实施光 耦合器、光MOS 继电器技改项目,在保持项目建设内容、投资额不变的前提下,调整资 金来源,原全部由股东出资,现调整为股东出资、银行贷款和企业自筹来筹集改造资金 。拟将在招股时列示的“投资6732 万元用于光耦合器、光MOS 继电器技改项目”调整 为投资1530 万元用于该项目。 2)公司控股子公司厦门宏发电声有限公司原计划三方股东出资16330 万元实施继 电器生产线技改项目,在保持项目建设内容、投资额不变的前提下,调整资金来源,原 全部由股东出资,现调整为股东出资、银行贷款和企业自筹来筹集改造资金。拟将在招 股时列示的“投资8329 万元用于继电器生产线 万元用于该 项目。 3)上述两个项目共计可节省募集资金9808 万元。因公司实际募集资金比计划募集 资金少3569 万元,为此实际可节省募集资金6239 万元。拟将该资金用于: ①、投资2970 万元用于公司子公司南昌欣磊光电科技有限公司铟镓氮蓝、绿色LE D 芯片技改项目。 ②、投资2835 万元用于物理发泡电缆填平补齐技改项目。 ③、剩余募集资金434 万元用于补充流动资金. 二、变更程序说明: 公司于2002 年5 月30 日第一届十一次董事会审议通过,并于2002 年5 月31 日在 《上海证券报》上进行了公告;于2002 年6 月30 日召开的公司临时股东大会审议通过 ,并于2002 年7 月2 日《上海证券报》上进行了公告。 变更项目情况(单位:万元) 变更投资项目的资金总额 6239 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更项目拟 投入金额 实际投入金额 产生收益金 额(本年新增) 铟镓氮LED芯 光耦合器、 片技改项目 光MOS继电 2970 2967.08 300 物理发泡电缆 器技改项目 填平补齐技改 和继电器生 项目 产线 是否符合计划进度和预计收益 铟镓氮LED芯 符合计划进 片技改项目 度和预计收 益 物理发泡电缆 符合计划进 填平补齐技改 度和预计收 项目 益 合计 -- 8.9 非募集资金项目情况(单位:万元) 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 移动通信用射频电缆 2950 在建 —— 合资设立深圳联创健和 该公司2003 年度 光电显示有限公司,占 实现销售收入 51%股权 595.68 已完成 2794 万元,净利 润267 万元。 高亮度、超高亮度及片 19900 在建 —— 式发光二极管技术改造 项目 合资设立江西联创科技 该公司2003 年度 投资有限公司,占70% 实现销售收入 的权益 700 已完成 148 万元,净利润 -100 万元 合计 24145.68 — 8.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司2003 年度利润分配预案: 经广东恒信德律会计师事务所审计,公司2003 年度合并净利润为人民币46,631,7 58.65 元,根据

  9.1 报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内,公司监事会共召开2 次会议,具体情况如下: 2003 年3 月8 日公司在南昌高新技术产业开发区联创光电总部会议室召开二届四 次监事会。应到监事五人,实到监事五人。会议审阅通过二届三次监事会会议记录并通 过以下决议:《2002 年年度报告及年度报告摘要》、《2002 年度监事会报告》。 2003 年4 月19 日公司在南昌市五湖大酒店会议室召开二届五次监事会。应到监事 五人,实到监事五人。会议审阅通过了公司《2003 年第一季度季度报告》。 9.2 监事会对公司2003 年度运行情况的监督 报告期内,监事会对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项及高级管理人员 行为进行监督,一致认为认为公司法人治理结构较为完善并依照《公司法》及《公司章 程》规范运作; 报告期内,监事会审议了《2003 年年度报告及年度报告摘要》,该报告中包含有 广东恒信德律会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,监事会认为公司财务不存 在问题; 报告期内,监事会对公司募股资金使用情况进行检查,认为公司依照招股说明书确 定的项目进行投资;变更的项目依法履行了变更程序;部分投资项目已经产生了收益, 部分项目由于可以解释的原因推迟了投资进度; 报告期内,监事会对公司收购及出售资产事项进行检查,认为公司有关事项都是围 绕改善资产质量进行的,交易价格合理,无内幕交易,没有损害部分股东的权 益或造成公司资产流失; 报告期内,监事会对公司发生的一项关联交易事项进行检查,该关联交易事项属于 上述公司收购及出售资产事项,是围绕改善公司资产质量进行的,没有损害上市公司利 益。

  10.1 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 10.2 本报告期内公司有资产收购及出售事项 10.2.1 收购资产事项 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日 是否为关 定价原则 起至本年 联交易 末为上市 公司贡献 的净利润 公司以持有的75%南昌 2003 年 988.52万元 是 依据天津 华声通信有限公司的股 12 月18 华夏松德 权及部分债权净额 日 有限责任 7096835.25元与江西省 会计师事 电子集团公司持有的 务评估价 93.33%江西创发实业有 格确认 限公司的股权进行等额 置换 10.2.2 出售资产事项 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售 是否 定价原则 出售日该出 产生 为关 售资产为上 的损 联交 市公司贡献 益 易 的净利润 公司以持有的75%南昌 2003 年 988.52 是 依据天津 华声通信有限公司的股 12 月18 万元 华夏松德 权及部分债权净额 日 有限责任 7096835.25元与江西省 会计师事 电子集团公司持有的 务评估价 93.33%江西创发实业有 格确认 限公司的股权进行等额 置换 10.3 报告期内重大关联交易事项 交易双方及交易标的 购买日 收购价格 自购买日 是否为关 定价原则 起至本年 联交易 末为上市 公司贡献 的净利润 公司以持有的75%南昌 2003 年 988.52万元 是 依据天津 华声通信有限公司的股 12 月18 华夏松德 权及部分债权净额 日 有限责任 7096835.25元与江西省 会计师事 电子集团公司持有的 务评估价 93.33%江西创发实业有 格确认 限公司的股权进行等额 置换 10.4 重大合同及履行情况 1)、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、 租赁上市公司资产的事项 2)、公司无委托理财事项 3)、重大担保事项(单位:万元) 担保对象名称 发生日 担保金额 担保类型 担保期 是否 是否为 期(协议 履行 关联方 签署日) 完毕 担保(是 或否) 南昌高新技术产 业开发区管理委 员会 5000 2001.06.22- 2009.06.22 否 否 厦门宏美电子有 限公司 1500 2003.12.30- 2004.12.30 否 否 担保发生额合计 6500 担保余额合计 6500 其中:关联担保余额合计 0 上市公司对控股子公司担保发生额合计 6800 违规担保总额 1500 担保总额占公司净资产的比例% 9.63% 10.5 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况 1、公司募股资金投资方向与公司《招股说明书》承诺的项目一致或按照规定履行 了募股资金变更投资方向的决策程序; 2、公司报告期的利润分配预案与2002年度承诺的“2003年度利润分配政策”一致 。 10.6 2003年度,本公司续聘广东恒信德律会计师事务所为公司审计机构,共支付 财务审计费38万元,并为其负担差旅费。该所自1999年6月30日本公司成立以来连续5年 为公司提供年度审计服务。 10.7 报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情形。